Наблюдательный совет Выписка из Устава МАОУ «СОШ №79» г. Перми
3.8.
Наблюдательный
совет
Учреждения
создается
в
составе
не менее 5 и не более 11 членов. Решение о назначении членов наблюдательного совета
Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем на
основании представленных копий протоколов Общего собрания, родительского
собрания и оформляется приказом Учредителя.
3.8.1. В состав Наблюдательного совета входят:
представители органов местного самоуправления в лице Департамента
и Учредителя;
представители работников Учреждения;
представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и
достижения в соответствующей сфере, а также родители, чьи дети посещают данное
Учреждение.
Представители работников Учреждения выбираются общим собранием
работников Учреждения.
Представители родительской общественности выбираются родительским
собранием Учреждения из числа тех родителей, которые желают безвозмездно
работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность
в указанной работе.
Представители общественности выбираются общим собранием работников
Учреждения.
Количество представителей Департамента и Учредителя в составе
Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов
Наблюдательного совета Учреждения. При этом не менее половины составляют
представители Учредителя.
Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну
треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.
3.8.2. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.
3.8.3. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно:
по просьбе члена Наблюдательного совета;
в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия
в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
ответственности;
в случае смерти члена Наблюдательного совета.
3.8.4. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем
органа
местного
самоуправления
и
состоящего
с
этим
органом
в трудовых отношениях:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного
самоуправления.
3.8.5. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем
работников Учреждения, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых
отношений с Учреждением.
3.8.6. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:
3.8.6.1. руководитель (директор) Учреждения, его заместители не могут быть
членами Наблюдательного совета. Руководитель (директор) Учреждения участвует в
заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;
3.8.6.2. членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую
или непогашенную судимость.
3.8.7. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение
за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально
подтвержденных
расходов,
непосредственно
связанных
с участием в работе Наблюдательного совета.
3.8.8. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается
членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.
Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представитель
работников Учреждения. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать
своего председателя.
3.8.9. Полномочия Наблюдательного совета Учреждения:
3.8.9.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:
а) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения
о внесении изменений в Устав Учреждения;
б) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения
о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;
в) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения
о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
г) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения об
изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложения руководителя (директора) Учреждения о совершении сделок с
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
Учреждением Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к
категории особо ценного движимого имущества принимается Учредителем;
е) отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую
отчетность. Копии указанных документов направляются Учредителю.
Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета.
После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учредитель принимает по
этим вопросам решение.
3.8.9.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим
вопросам:
а) по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения;
б) по предложению руководителя (директора) Учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
в) по предложению руководителя (директора) Учреждения об участии
Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве
учредителя или участника.
Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета.
Руководитель (директор) Учреждения принимает по этим вопросам решение после
рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
3.8.9.3.
Наблюдательный
совет
принимает
решения,
обязательные
для руководителя (директора) по следующим вопросам:
а) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения
и утверждение аудиторской организации. Решение принимается большинством
в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета
с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;
б) о совершении Учреждением крупных сделок. Решение принимается
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;
в) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не
заинтересованных
в
совершении
сделки
с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета.
Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами,
привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в
соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно),
а
также
с
передачей
такого
имущества
в пользование или залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 8 % ( восемь процентов)
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Указанный
в настоящем Уставе размер крупной сделки (процент) определен в порядке,
утвержденном правовым актом Учредителя.
3.8.9.4. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ,
услуг для нужд Учреждения.
3.8.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета,
не могут быть переданы на рассмотрение иных органов Учреждения.
3.8.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие
органы Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к
компетенции Наблюдательного совета.
3.8.12. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.8.12.1. первое заседание Наблюдательного совета после его создания,
а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается
по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на
заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за
исключением представителя работников Учреждения;
3.8.12.2. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета
после его создания, а также первом заседании нового состава Наблюдательного совета
из числа присутствующих простым большинством голосов;
3.8.12.3. Порядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний
Наблюдательного совета:
3.8.12.3.1. заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в
квартал;
3.8.12.3.2. заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе либо по требованию Учредителя, члена Наблюдательного
совета или руководителя (директора) Учреждения путем уведомления председателя
Наблюдательного совета.
В течение 15 дней с момента получения уведомления председатель
Наблюдательного совета назначает дату проведения заседания.
Не менее чем за 3 дня до назначенной даты заседания председатель
Наблюдательного совета оповещает членов Наблюдательного совета о дате, времени,
месте проведения и повестке заседания Наблюдательного совета.
3.8.12.4. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель
(директор) Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета,
если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
Наблюдательного совета Учреждения;
3.8.12.5. заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все
члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения
и на заседании присутствует более половины членов;
3.8.12.6. мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на
его
заседании
по
уважительной
причине,
учитывается
в случае предоставления его в письменной форме при определении наличия кворума и
результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным
советом путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть
согласованы предложения руководителя (директора) Учреждения о совершении
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В протоколе о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения
заочным голосованием в обязательном порядке указывается о направлении извещений
и
опросных
листов
членам
Наблюдательного
совета,
о действительности и количестве опросных листов для определения кворума,
результаты голосования поименно;
3.8.12.7. каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет
при голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса
другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Наблюдательного совета;
3.8.12.8. на заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол
заседания составляется, подписывается председателем заседания, который несет
ответственность за правильность его составления.
Протокол заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней после
заседания направляется Учредителю. Решения, заключения, рекомендации и протоколы
заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и
доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены
Наблюдательного совета;
3.8.12.9. организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний
Наблюдательного
совета,
подготовка
аналитических,
справочных
и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на
администрацию Учреждения.
3.8.13. Наблюдательный совет и его представители не вправе выступать
от имени Учреждения.
